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recursos para pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste por bens de modo a as demais empresas do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as companhias do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo o resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização Destes suplementos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, sendo tal dinheiro utilizado para aquisição por patrimônio em nome do vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie de "caixa 2", pelo estrito intuito de repassar recursos para

destacar que nao e possivel aferir, em sede do cognicao sumaria, que os respectivos pagamentos tenham sido os

empresas utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - pelo caso a DEB' MAQ DO

Verificamos de que ao arrecadar ESTES pagamentos pelas vendas por máquinas e peças, a Indústria Nardini tem ESTES

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado de prisão foi expedido depois que recursos protocolados por sua própria defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

500,00, várias delas filhos por funcionários da Nardini e a outras de vizinhos da comunidade local. A creche, batizada de Centro por Orientaçãeste Infantil Carlos Benito Franchi, resulta das 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio do diversas atividades lúdicas e educativas.

Intimacao Fiscal, o mesmo limitou-se a prestar esclarecimentos vagos e imprecisos, este qual nos leva a conclusao

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou este episódio como “prematuro, injusto e precipitado”, já de que a ordem do prisãeste é objeto do habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda isento julgamento.

Importante: Todos ESTES papelada armazenados para fins por Parecer e exibiçãeste pelo Radar Oficial são papeis de saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

Usando este avançar da atividade de fiscalizaçãeste, verificou-se de que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados do tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

usando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, do Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem tais YOURURL.com como burlar o bloqueio do contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

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